召集股東會會議通知模板

會議通知 時間:2018-01-09 我要投稿

  召集股東會會議通知模板怎么寫?一般情況下,股東會會議作出決議時發的通知都會比較正規,下面我們就來看看召集股東會會議通知怎么寫吧!

  召集股東會會議通知模板【1】

  中國xxxx股份有限公司 󰀀

  二零xx年度股東周年大會通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  中國xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召開的第六屆董事會第十二次會議,決定召開本公司二零xx年度股東周年大會(“股東周年大會”)。

  現將有關會議事項公告如下:

  一、召開股東周年大會基本情況

  1.召開時間:二零xx年六月二十三日(星期三)上午九時;

  2.召開地點:中國上海市金山區新城路 5 號金山區輪滑館;

  3.召 集 人:本公司董事會;

  4.召開方式:現場投票。

  二、股東周年大會審議事項 󰀀

  (一)普通決議案

  審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案: 󰀀

  1.本公司二零xx年度董事會工作報告;

  2.本公司二零xx年度監事會工作報告;

  3.本公司二零xx年度經審計的財務報告;

  4.本公司二零xx年度利潤分配方案;

  5. 本公司二零xx年度財務預算報告;

  6. 續聘xxxx會計師事務所為本公司二零xx年度境內審計師及xxx會計師事務所為本公司二零xx年度境外核數師,并授權董事會決定其酬金;

  7. 增補xxx為第六屆董事會董事。

  xxx先生的簡歷附后。

  (二)特別決議案

  審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案: 󰀀

  8.批準本公司董事會提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案,并授權本公司董事會代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續 (包括依據任何中國有關審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規則的修改建議作適當的文字修改)。

  有關《公司章程》及其附件修正案請見上海證券交易所網站及發給H 股股東的股東通函。

  三、股東周年大會出席人員

  1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易結束后,名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人,均有權出席股東周年大會。

  該等人士須填妥本公司之出席確認回執并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。

  詳情請參閱股東周年大會出席確認回執。

  2.本公司董事、監事和高級管理人員。

  3.本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。

  四、股東周年大會會議登記辦法

  1.股東或其代表出席股東周年大會時應出示身份證明文件(身份證或護照)。

  如出席會議的股東為法人,法定代表人出席會議的,應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明,并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息;

  委托代表出席會議的,受委托代表應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其他決策機構經過公證證實的授權決議副本,并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息。

  2. 請填妥股東周年大會出席確認回執。

  詳情請參閱股東周年大會出席確認回執。

  3、登記時間:二零xx年五月二十一日~二零xx年五月三十一日。

  4.登記地址:請參閱股東周年大會出席確認回執。

  承董事會命

  中國xxxx股份有限公司

  xxxx󰀀公司秘書 󰀀二零xx年五月七日

  召集股東會會議通知模板【2】

  XXXXXXXX有限公司

  20xx年第XXX股東會會議通知

  尊敬的股東:

  您好!經公司董事會商定,于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX

  一、會議基本情況

  1、會議召集人:公司董事會

  2、會議主持人:公司董事長XXXXXX先生

  3、會議召開時間:2012年5月XXX會議方式:現場會議

  4

  5、會議召開地點:(地址)

  6

  (1

  (2

  7

  (1

  (2XXX律所事務所律師:XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

  三、會議審議事項

  1、《公司20XX年度董事會工作報告》;

  2、《公司20XX年度監事會工作報告》;

  3、《公司20XX年度財務決算方案》;

  4、《公司20XX年度財務預算方案》;

  5、《公司20XX年度利潤分配報告》。

  四、參加會議登記辦法:

  1、登記時間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20XX年5月XX日上午9:00前在會場簽到。

  2該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。會議的,委托代理人出席會議的,的書面授權委托書;議,資格的有效證明,該股東代理人應出示本人身份證和非法人

  3、登記地點:(地址)

  4XXXXXX 聯系電話:186-XXXX-XXXX

  XXXXXXXXXXXX有限公司

  20xx年4月XX日

  召集股東會會議通知模板【3】

  致:公司股東:_________

  我公司定于 年 月 日召開臨時股東會,現將本次會議議題及基本情況通知如下:

  一、本次會議基本情況

  會議時間: 年 月 日_________

  會議地點: ___________________________

  召 集 人: _________

  主持人:

  召開方式:現場會議、現場投票表決

  二、會議議題

  特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

  五、其他事項

  1、聯 系 人:

  2、聯系電話:

  3、傳 真:

  以下無正文。

  ______________________公司_________

  年 月 日

  ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

  確認回執

  ______________________公司_________:

  本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知,特此確認。

  以下無正文。

  股東: (親筆簽字或蓋章)

  年 月 日

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